顧愛龍 2024-01-03 10:04:45 來源：中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
??近日，國家金融監(jiān)管總局公布的處罰信息顯示，中鐵信托有限責(zé)任公司(簡稱：中鐵信托)因存在風(fēng)險底數(shù)不實，掩蓋表內(nèi)外風(fēng)險資產(chǎn)；開展非賣斷式債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)“非潔凈”處置信托項目，且出現(xiàn)逾期后未納入不良資產(chǎn)管理；違規(guī)開展房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)；貸后管理不嚴，導(dǎo)致信托資金4.79億元被挪用的主要違法違規(guī)事實，國家金融監(jiān)管總局四川監(jiān)管局(簡稱：四川監(jiān)管局)依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條第(五)項，對其處以罰款98萬元。
??同時，鄧謙(時任中鐵信托深圳業(yè)務(wù)部總經(jīng)理)、王云飛(時任中鐵信托副總經(jīng)理)、馬笑薇(時任中鐵信托財務(wù)部總經(jīng)理)對中鐵信托風(fēng)險底數(shù)不實，掩蓋表內(nèi)外風(fēng)險資產(chǎn)的違規(guī)負有相關(guān)責(zé)任，四川監(jiān)管局依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對以上三人分別予以警告并罰款6萬元。
??公開資料顯示，中鐵信托有限責(zé)任公司由中國中鐵股份有限公司實際控股，其持股比例為78.91%；中鐵二局建設(shè)有限公司作為大股東，持有中鐵信托有限責(zé)任公司7.23%股份。
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